В Кардиффе, Уэльс, двое организаторов нелицензированных покерных игр получили по три года лишения свободы условно. Нур Рассам, 29 лет, и Панайотис Караяннис, 30 лет, проводили живые и онлайн-игры с августа 2022 года по февраль 2024 года; разбирательство о связанных с делом деньгах и активах продолжится в апреле 2027 года.
Подробности
Игры проходили на промышленной территории в районе Сплотт (Splott) в Кардиффе. По данным BBC и WalesOnline, сначала живые игры рекламировались под названием Ding Ding Poker, а позднее — Fish Tank Poker Cardiff. Онлайн-игры проводились через приложение с платной подпиской Fish Tank Online.
Это было не небольшое частное собрание: при обыске полиция обнаружила в помещении шесть покерных столов, колесо розыгрыша призов и кассовое окно. Там же нашли записи о внесённых и причитающихся суммах, холодильники с напитками и закусками. Доступ в здание контролировался системой видеонаблюдения. По материалам дела, вход осуществлялся через пожарный выход, а камеры контролировали Рассам и Караяннис.
Организаторы получали долю от игр в виде рейка — комиссии, взимаемой с игровых банков или участников. Однако, как следует из публикации, работа без лицензии в Великобритании делала взимание такой комиссии незаконным. Финансовая проверка выявила около 260 000 фунтов стерлингов (примерно 345 020 долларов США) платежей от третьих лиц в пользу Рассама в период с августа 2022 года по февраль 2024 года. За тот же период Караяннис получил около 124 000 фунтов (примерно 164 548 долларов США). Во многих переводах содержались упоминания покера. Полиция сообщила, что деньги направлялись, в частности, на зарубежные поездки и другие крупные расходы.
Расследование началось после того, как информация о работе клуба поступила в Комиссию по азартным играм Великобритании (Gambling Commission). Комиссия передала сведения Tarian — региональному подразделению по борьбе с организованной преступностью Южного Уэльса (Regional Organized Crime Unit, ROCU). В феврале 2024 года полиция провела обыск в промышленном помещении. В операции также участвовали Gambling Commission, Налоговая и таможенная служба Её Величества (HM Revenue and Customs) и Совет Кардиффа. При последующих обысках в связанных с мужчинами объектах изъяли наличные, документы, цифровые устройства и другие ценные вещи.
Tarian ROCU сообщило, что игры рекламировались среди людей, связанных с тяжкими преступлениями, включая наркоторговцев и организованные преступные группы. Детектив-констебль Чарльз Лан заявил, что незаконная деятельность приносила «значительную прибыль», которая не декларировалась для целей налогообложения. По его словам, преступное предприятие обеспечивало организаторам существенные личные выгоды, в том числе финансировало дорогой образ жизни, зарубежные поездки и другие крупные траты. Лан также сообщил, что некоторые jugadores потеряли значительные суммы и оказались в долгу перед организаторами. В отличие от лицензированного игорного бизнеса, в помещении не было мер защиты людей, подверженных риску проблемного гемблинга, и уязвимых клиентов.
Рассам и Караяннис сначала отрицали вину, но изменили позицию в первый день судебного процесса. 2 октября они предстали перед судом Кардиффа и признали себя виновными в хранении и переводе преступного имущества по Закону о доходах от преступной деятельности 2002 года (Proceeds of Crime Act 2002). Каждый получил три года лишения свободы условно на три года. Условный срок означает, что назначенное заключение не исполняется немедленно; если осуждённый совершит другое преступление в установленный период, суд может обязать его отбыть часть или весь первоначальный срок.
Дело не завершено: слушание в рамках Proceeds of Crime Act назначено на апрель 2027 года, и суд должен будет рассмотреть деньги и активы, связанные с расследованием. Исполнительный директор по операциям Gambling Commission Сью Янг заявила, что дело должно стать предупреждением организаторам незаконных азартных игр в Великобритании. «Послание ясно: если вы управляете нелегальным казино, на вас сообщат, вас поймают, и последствия будут значительными», — сказала она.
Комментарий «Redacción Todo sobre el Póker»
Это дело показывает, что для бизнеса в покерной сфере важны не только формат игр и отношения с участниками, но и законность всей модели работы. Отдельного внимания требуют лицензирование, платежи, рекламирование игр и меры по защите уязвимых клиентов: ошибки в этих вопросах могут повлечь серьёзные последствия для организаторов. Компании, работающие с покерными продуктами, также стоит заранее оценивать, какие сведения о финансовых операциях и деятельности площадки могут понадобиться при проверке. Мы консультируем и сопровождаем клиентов по вопросам покера, гемблинга, казино, азартных игр и законодательства в этой сфере. Помогаем разобраться в применимых требованиях и оценить правовые риски конкретной модели работы.
